TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Más de 51 millones de lempiras circularon por las finanzas de una presunta red que, según el Ministerio Público, no ha logrado justificar el origen del dinero y estaría vinculada a actividades de extorsión. El caso llevó ante la justicia a seis personas, entre ellas una mujer capturada en Coyoles Central, Olanchito, quienes quedaron bajo detención judicial tras comparecer este miércoles ante un juzgado en Tegucigalpa.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó el requerimiento fiscal como resultado de una investigación sobre movimientos financieros que superarían los L51 millones, recursos cuya procedencia lícita, de acuerdo con la acusación, no habría podido ser acreditada.
Los procesados son José Raúl Moncada; su hijo, Michael Antonio Moncada; Génesis Nicol Maradiaga; Isis Mabel Varela Castro; Gladys Vanessa Maradiaga Flores; y Lilian del Carmen Figueroa.
Tras celebrarse la audiencia de declaración de imputado, el órgano jurisdiccional ordenó detención judicial para los seis acusados, mientras el proceso penal continúa y la Fiscalía busca sustentar los indicios recopilados durante la investigación.
El operativo tuvo alcance fuera de Tegucigalpa. Una de las mujeres requeridas por las autoridades fue localizada y capturada en Coyoles Central, jurisdicción de Olanchito, Yoro, como parte de las acciones ejecutadas para poner a los señalados a disposición de la justicia.
La investigación de FESCCO apunta a determinar cómo se movilizaron los más de L51 millones, quiénes participaron en las operaciones y cuál habría sido el origen de los recursos.
De acuerdo con la tesis fiscal, la estructura estaría vinculada a la extorsión, y el dinero investigado habría sido movilizado mediante operaciones que ahora son analizadas como parte del supuesto esquema de lavado de activos.
La magnitud de los movimientos financieros se ha convertido en uno de los principales elementos del expediente: no se trata únicamente de depósitos o transacciones aisladas, sino de más de 51 millones de lempiras cuyo origen está bajo investigación.
